Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали:

1. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров;

2. Быков Антон Викторович - член Совета директоров;

3. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров;

4. Ульянченко Сергей Геннадьевич - член Совета директоров;

5. Юфик Геннадий Борисович – член Совета директоров.

В отсутствие одного из членов Совета директоров (Герцев А.А.), заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

1.Об избрании председателя и секретаря совета директоров.

«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.

2. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.

3. О созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Открытого акционерного общества Агромромфирма «Голубицкая» (далее – Общество).

3.1. Определение даты и места созыва Собрания, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества.

3.2. Об утверждении повестки дня Собрания.

3.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания Общества.

3.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Собрания.

3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.

4. Определение размера вознаграждения за аудит Общества.

«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Избрать председателем Совета директоров Юфика Геннадия Борисовича, а секретарем – Ульянченко Сергея Геннадьевича.

2. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год, утвердить расчет прибыли, в том числе выплаты дивидендов.

3. Созвать годовое общее собрание акционеров, определив предложенную форму проведения Собрания – совместное присутствие акционеров на Собрании.

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров 13 июня 2024 года на 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества – 13 июня 2024 года в 09.45 час.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2024 года.

3.2.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2024 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

3.3. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания:

1.Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год, утвердить расчет прибыли. В связи с производственной необходимостью дивиденды за 2023 год не выплачивать.

3.Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- Карпова Вера Дмитриевна;

- Модина Светлана Владимировна;

- Фатеева Лидия Александровна.

4. Установить обязательность проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Утвердить аудитора Общества, для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 годы, Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Славянск-Аудит» (ИНН: 2349000013, ОГРН: 1022304650070, ОРНЗ: 11206028946).

3.4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с материалами по проведению Собрания Общества.

В соответствии с п.15.17 Устава Общества сообщение о проведении Собрания Общества опубликовать в Темрюкской районной газете «Тамань» в срок до 22.05.2024 года включительно. Акционерам, зарегистрированным за пределами Темрюкского района Краснодарского края, уведомления о созыве Собрания Общества в указанный срок направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, акционеры Общества могут с 23.05.2024 по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО Агропромфирма «Голубицкая».

3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.

В срок до 24.05.2024 направить или вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

3. Установить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за аудит годовой бухгалтерской отчетности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

25 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решенияПротокол заседания Совета директоров № 1-СД/2024 ОАО АПФ «Голубицкая» от 25.04. 2024 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко

3.2. Дата: 25.04.2024